Rigor, independencia y adaptación.Identificación de situaciones que estarían sujetas a la normativa de prevención.
Te ayudamos a garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Prevención del Blanqueo y de su Reglamento.
Servicios clave
Elaboración y actualización de manuales y políticas internas.
Evaluación de riesgos y planes de mitigación.
Potocolos de diligencia debida y verificación del origen de fondos.
Externalización y delegación de funciones.
Evaluaciones internas y pruebas de efectividad.
Evaluaciones externas e informes periciales.
Formación a equipos y órganos de gobierno.
