Rigor, independència i adaptació. Identificació de situacions que estarien subjectes a la normativa de prevenció.
T’ajudem a garantir el compliment efectiu de la Llei de prevenció de Blanqueig i del seu reglament.
Serveis clau
Elaboració i actualització de manuals i polítiques internes
Avaluació de riscos i plans de mitigació
Protocols de diligència deguda i verificació de l'origen de fons
Externalització i delegació de funcions
Avaluacions internes i proves d'efectivitat
Avaluacions externes i informes pericials
Formació a equips i òrgans de govern
