Rigueur, indépendance et adaptationIdentification des situations susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la réglementation en matière de prévention.
Nous vous aidons à assurer le respect effectif de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de son règlement d’application.
Services clés
Élaboration et mise à jour des manuels et politiques internes.
Évaluation des risques et plans d’atténuation.
Protocoles de vigilance et vérification de l’origine des fonds.
Externalisation et délégation de fonctions.
Évaluations internes et tests d’efficacité.
Évaluations externes et rapports d’expertise.
Formation des équipes et des organes de gouvernance.
